Криптокредитора Celsius може чекати на новий позов
Дата: 2023-07-12 Категорії: БІЗНЕС
Слідчі Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) з'ясували, що збанкрутілий криптокредитор Celsius і його колишній генеральний директор Алекс Машинський порушили правила США незадовго до закриття фірми.
Джерела, знайомі з цим питанням, заявили, що Celsius вводив інвесторів в оману і повинен був зареєструватися в органі, що регулює. Якщо більшість членів комісії CFTC погодяться з цим висновком, регулятор може подати позов до федерального суду вже цього місяця.
Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) і федеральна прокуратура Манхеттена також проводять розслідування щодо Celsius.
Як збанкрутував Celsius
Celsius пропонував кредити та виплачував відсотки по криптодепозитам, які були вищими, ніж у сфері традиційних фінансів. При цьому Машинський неодноразово позиціонував пропозиції як такі ж безпечні, як і в банках.
Однак крах екосистеми Terraform Labs призвів до загального спаду на крипторинку. Компанія завзято заперечувала значні збитки, але користувачі Celsius почали виводити гроші з платформи у великих обсягах. В результаті у червні 2022 року криптокредитор заморозив зняття коштів.
Аналітики заявляли, що криптоброкер мав проблеми з ліквідністю. Однак у компанії заявляли протилежне — нібито цей захід мав допомогти «стабілізувати ліквідність». Через місяць Celsius подав заяву про банкрутство.
Претензії до Машинського
Після банкрутства Машинський зіткнувся з позовами через помилкові заяви про безпеку криптоплатформи і приховування фінансового стану компанії, що погіршується. Зокрема, генпрокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс стверджує, що він обдурив сотні тисяч інвесторів, зокрема понад 26 тисяч жителів Нью-Йорка, на мільярди доларів.
Машинський намагався відхилити позов, стверджуючи, що він «демонструє фундаментальне нерозуміння бізнесу Celsius та ролі Машинського у ньому». Проте засновник Celsius вважає, що його фірма впала через «катастрофічні зовнішні чинники» і нападки з боку генеральної прокуратури Нью-Йорка.
Джерела, знайомі з цим питанням, заявили, що Celsius вводив інвесторів в оману і повинен був зареєструватися в органі, що регулює. Якщо більшість членів комісії CFTC погодяться з цим висновком, регулятор може подати позов до федерального суду вже цього місяця.
Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) і федеральна прокуратура Манхеттена також проводять розслідування щодо Celsius.
Як збанкрутував Celsius
Celsius пропонував кредити та виплачував відсотки по криптодепозитам, які були вищими, ніж у сфері традиційних фінансів. При цьому Машинський неодноразово позиціонував пропозиції як такі ж безпечні, як і в банках.
Однак крах екосистеми Terraform Labs призвів до загального спаду на крипторинку. Компанія завзято заперечувала значні збитки, але користувачі Celsius почали виводити гроші з платформи у великих обсягах. В результаті у червні 2022 року криптокредитор заморозив зняття коштів.
Аналітики заявляли, що криптоброкер мав проблеми з ліквідністю. Однак у компанії заявляли протилежне — нібито цей захід мав допомогти «стабілізувати ліквідність». Через місяць Celsius подав заяву про банкрутство.
Претензії до Машинського
Після банкрутства Машинський зіткнувся з позовами через помилкові заяви про безпеку криптоплатформи і приховування фінансового стану компанії, що погіршується. Зокрема, генпрокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс стверджує, що він обдурив сотні тисяч інвесторів, зокрема понад 26 тисяч жителів Нью-Йорка, на мільярди доларів.
Машинський намагався відхилити позов, стверджуючи, що він «демонструє фундаментальне нерозуміння бізнесу Celsius та ролі Машинського у ньому». Проте засновник Celsius вважає, що його фірма впала через «катастрофічні зовнішні чинники» і нападки з боку генеральної прокуратури Нью-Йорка.
