Нові AML-правила ЄС: Крок до боротьби з анонімністю у криптосфері
Дата: 2024-04-29 Автор: Oliver Abernathy Категорії: В СВІТІ
Європарламент ухвалив законопроект про боротьбу з відмиванням грошей (AMLR), який посилює контроль над криптоактивами та послугами.
Підприємства та постачальники послуг повинні збирати більше даних про користувачів та проводити ретельну перевірку клієнтів, особливо при використанні криптовалюту для оплати товарів чи послуг.
Заборона на анонімні транзакції
AMLR забороняє анонімні транзакції через кастодиальні гаманці або з використанням конфіденційних монет, а також забороняє використання криптоміксерів та інших сервісів, що забезпечують додаткову приватність.
Комісар ЄС з фінансових питань Майрід Макгіннес підкреслила, що нові правила націлені на запобігання незаконній діяльності в різних сферах, включаючи криптовалюти.
Винятки з правил
Постачальники апаратного та програмного забезпечення, а також некастодіальні гаманці не підпадають під дію нових правил, якщо вони не мають доступу або контролю над цифровими активами.
Опублікування документа в офіційному журналі Євросоюзу очікується у червні 2024 року, а положення почнуть діяти за три роки після остаточного затвердження — не раніше 2027 року.
