Боротьба з Відмиванням Грошей: Виклики та Рішення
Дата: 2024-05-02 Автор: Oliver Abernathy Категорії: КРИПТО ПЛАТЕЖІ, В СВІТІ
Міністерство фінансів Великобританії представило звіт про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, наголошуючи на значних ризиках, пов'язаних з криптовалютою за останні два роки.
Кроки FCA по боротьбі з криптофірмами
Для протидії відмиванню грошей через криптовалюту Управління фінансового нагляду Великобританії (FCA) розширило свій штат наглядових груп, що спеціалізуються на крипторинці.
FCA проаналізувало діяльність 238 криптофірм за вказаний період, виявляючи, що керуючі криптоактивами фірми залишаються особливо вразливими для фінансових злочинів.
Підвищений інтерес до криптовалютів
Інші наглядові групи почали проводити додаткові розслідування, пов'язані з фінансовими злочинами, відкриваючи 375 справ, включаючи 95 розслідувань, пов'язаних із криптовалютами.
Нагадаємо, що минулого року FCA вже вживало заходів щодо боротьби з незаконною рекламою криптовалют, видаючи попередження про недотримання нових правил маркетингу.
