Грандіозне Звинувачення: Картьє та Використання USDT для Відмивання Наркозасобів
Дата: 2024-05-08 Автор: Henry Casey Категорії: В СВІТІ
Свіже хвилювання охопило світ криптовалют і злочинності, коли Міністерство юстиції США висунуло звинувачення у торгівлі наркотиками та відмиванні грошей щодо Максиміліана де Хоопа Картьє, члена відомої родини Картьє. Суть звинувачень полягає у використанні позабіржових угод USDT (Tether) для легалізації коштів.
За даними прокуратури, Максиміліан мав тісні зв'язки з колумбійським наркокартелем і був заарештований у Майамі наприкінці лютого 2024 року разом із ще п'ятьма підозрюваними. Його звинувачують за п'ятьма пунктами, включаючи спробу контрабанди 100 кілограмів кокаїну в США.
Найдивовижніше у цій справі - спосіб, яким імовірно було відмито гроші. Згідно з документами Мін'юсту, з травня по листопад 2023 року Картьє здійснив позабіржові угоди в USDT для легалізації $14,5 млн, отриманих незаконним шляхом.
Прокурор Південного округу Нью-Йорка Даміан Вільямс зазначив, що Максиміліан де Хооп Картьє та інші підозрювані були частиною великої мережі, що займається відмиванням коштів від незаконного обігу наркотиків з використанням криптовалюти та фінансової системи США.
Цей випадок викликає серйозні питання щодо безпеки та контролю за обігом криптовалют на вторинному ринку, а також про глобальну стратегію боротьби зі злочинністю у сфері криптовалют. Подібні інциденти наголошують на необхідності посилення правових заходів та технологічних рішень для протидії злочинності, пов'язаної з криптовалютами, та захисту фінансової системи від незаконних операцій.
