Схема шахрайства з криптовалютою: арешт громадян Китаю та кримінальне переслідування
Дата: 2024-05-20 Автор: Oliver Abernathy Категорії: В СВІТІ
Міністерство юстиції США оприлюднило інформацію про затримання двох китайських громадян, 41-річного Дарена Лі та 38-річного Ічена Чжана, за звинуваченням у відмиванні $73 млн через компанії, пов'язані з криптовалютними махінаціями. Лі був заарештований 12 квітня 2024 року в аеропорту Хартсфілд-Джексон Атланта, а Чжан 16 травня у Лос-Анджелесі.
Опис схеми
За судовими документами, обвинувачені та їхні спільники, ймовірно, керували міжнародним синдикатом, який займався відмиванням грошей, зароблених на шахрайстві з криптовалютними інвестиціями. Вони використовували підставні компанії, щоб залучити мільйони доларів від жертв та перемити ці кошти через банківські рахунки та криптовалютні платформи.
Звинувачення та покарання
Лі та Чжану пред'явлені звинувачення у змові з метою відмивання грошей та шести основних пунктах звинувачення у міжнародному відмиванні грошей. У разі визнання винними кожному з них загрожує до 20 років позбавлення волі за кожним пунктом.
Шахраї змогли відмити понад $73 млн і перетворити їх на стейблкоїн USDT. На криптогаманець, що використовується аферистами, надійшло понад $341 млн у криптовалютах.
Цей випадок не перший: раніше Мін'юст США також звинувачував двох братів у крадіжці криптоактивів на $25 млн лише за 12 секунд.
