Нігерія заарештувала 792 підозрюваних за масштабну крипто-аферу, пов'язану з романтичними схемами
Дата: 2024-12-17 Автор: Oliver Abernathy Категорії: В СВІТІ
Нігерійська комісія з економічних та фінансових злочинів (EFCC) затримала 792 особи за підозрою в участі у великій криптовалютній схемі, замаскованій під романтичні шахрайства.
Арешти було проведено 10 грудня в одній із будівель Лагосу, найбільшого міста Нігерії, яке, як з'ясувалося, служило основним центром для здійснення незаконної діяльності. За даними Reuters з посиланням на представника EFCC, серед затриманих перебувають 148 громадян Китаю та 40 філіппінців.
За словами представника комісії, організатори схеми залучили нігерійських спільників для пошуку жертв в Інтернеті. Основними цілями аферистів були користувачі США, Канади, Мексики та європейських країн.
"Нігерійські спільники наймалися іноземними організаторами для пошуку потенційних жертв через фішингові сайти, орієнтовані на жителів Америки, Канади, Мексики та Європи", - повідомив представник EFCC.
«Після того, як жертва траплялася на прийом і довіряла нігерійцям, іноземці брали на себе основну частину процесу обману та вимагання грошей».
Схема використовувала тактику, відому як «обвалочне розлучення» (pig butchering), коли він шахраї створюють фальшиві профілі для встановлення довірчих відносин. Найчастіше вони вдають романтичними партнерами або пропонують нібито вигідні криптовалютні інвестиції, щоб отримати гроші у довірливих жертв.
Працівники схеми набиралися через оголошення про вакансії, які пропонують зарплату значно вищу за середній рівень. У Нігерії, за даними EFCC, таким співробітникам пропонували до 500 доларів на місяць, що вдесятеро перевищує мінімальну заробітну плату в країні. Успішні шахраї також отримували бонуси за продуктивність.
EFCC продовжує співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб встановити можливі зв'язки операції в Лагосі із глобальними злочинними угрупованнями. Масштабна облава сталася на тлі зростання випадків «обвалювальних розлучень» по всьому світу.
Жертвам пропонують внести невеликі суми створення видимості успішних угод, після чого демонструють підроблені звіти про прибуток. Однак при спробі вивести кошти шахраї потребують додаткових комісій, а гроші так і не повертаються.
Арешти було проведено 10 грудня в одній із будівель Лагосу, найбільшого міста Нігерії, яке, як з'ясувалося, служило основним центром для здійснення незаконної діяльності. За даними Reuters з посиланням на представника EFCC, серед затриманих перебувають 148 громадян Китаю та 40 філіппінців.
За словами представника комісії, організатори схеми залучили нігерійських спільників для пошуку жертв в Інтернеті. Основними цілями аферистів були користувачі США, Канади, Мексики та європейських країн.
"Нігерійські спільники наймалися іноземними організаторами для пошуку потенційних жертв через фішингові сайти, орієнтовані на жителів Америки, Канади, Мексики та Європи", - повідомив представник EFCC.
«Після того, як жертва траплялася на прийом і довіряла нігерійцям, іноземці брали на себе основну частину процесу обману та вимагання грошей».
Схема використовувала тактику, відому як «обвалочне розлучення» (pig butchering), коли він шахраї створюють фальшиві профілі для встановлення довірчих відносин. Найчастіше вони вдають романтичними партнерами або пропонують нібито вигідні криптовалютні інвестиції, щоб отримати гроші у довірливих жертв.
Працівники схеми набиралися через оголошення про вакансії, які пропонують зарплату значно вищу за середній рівень. У Нігерії, за даними EFCC, таким співробітникам пропонували до 500 доларів на місяць, що вдесятеро перевищує мінімальну заробітну плату в країні. Успішні шахраї також отримували бонуси за продуктивність.
EFCC продовжує співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб встановити можливі зв'язки операції в Лагосі із глобальними злочинними угрупованнями. Масштабна облава сталася на тлі зростання випадків «обвалювальних розлучень» по всьому світу.
Нещодавно Управління фінансових ринків Нової Зеландії (FMA) попередило про зростання криптовалютних афер у соціальних мережах.
Відомство повідомило, що шахраї використовують YouTube, WhatsApp та Telegram для залучення жертв. Вони створюють фальшиві канали та групи, представляючись досвідченими інвестиційними експертами, які обіцяють швидкий заробіток.
